Δευτέρα 17 Μαρτίου 2025 στις 22:46
Μυστηριώδεις εταιρείες συνδέουν την υπόθεση Novartis με τα Panama Papers
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εισαγγελέων Διαφθοράς που ερευνούν την πολύκροτη υπόθεση Novartis βρίσκονται τρεις τουλάχιστον εταιρείες «μυστήριο», όπως αποκαλύπτουν έγγραφα της δικογραφίας που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή και φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Κ». Η μία από αυτές, μάλιστα, είναι υπεράκτια και το όνομά της υπήρχε στα λεγόμενα Panama Papers, τη διαρροή εκατομμυρίων εγγράφων από την εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά.
Αν και στα δικαστικά έγγραφα δεν αποσαφηνίζεται γιατί οι συγκεκριμένες εταιρείες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας, το εισαγγελικό ενδιαφέρον γεννά υπόνοιες για συμμετοχή τους στο δίκτυο των παράνομων πληρωμών της εταιρείας Novartis.
Τον Νοέμβριο του 2017, τρεις μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας, ο επίκουρος εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, Χρήστος Ντζούρας, κάλεσε σε ένορκη κατάθεση γυναίκα, δικηγόρο Πειραιά, ζητώντας της πληροφορίες για υπεράκτια εταιρεία με έδρα τον Παναμά. «Μεσολάβησα για τη σύσταση της εταιρείας αυτής για λογαριασμό του κ. Δ... Δεν γνωρίζω τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας» αναφέρει, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισαγγελέα. Η εν λόγω εταιρεία (συστήθηκε το 2010) εμφανίζεται στην ελληνική λίστα των Panama Papers, που έδωσε τον Μάιο του 2016 στη δημοσιότητα η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και, όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό αρχείο της Κοινοπραξίας, το ίδιο δικηγορικό γραφείο του Πειραιά εμφανίζεται να έχει συστήσει επτά ακόμα υπεράκτιες εταιρείες, που εντοπίζονται στα Panama Papers.
«Δεν θυμάμαι»
Αντίθετα, όταν η δικηγόρος ερωτάται από τον εισαγγελέα τι γνωρίζει για συγκεκριμένη εταιρεία με έδρα την Κύπρο (το όνομα της εταιρείας υπάρχει στην κατάθεση), η δικηγόρος απαντά ότι «δεν θυμάμαι».
Στην Κύπρο εντοπίζεται μία ακόμα εταιρεία που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση Novartis. Αυτό επιβεβαιώνει η κατάθεση μάρτυρα που κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για τη δραστηριότητα της εταιρείας στα τέλη Δεκεμβρίου και ενώ η πολύμηνη έρευνα των εισαγγελέων Διαφθοράς βρισκόταν ήδη στο τελικό της στάδιο.
Η αγοραπωλησία
«Πότε ιδρύθηκε και τι επιχειρηματική ιδιότητα έχει αναπτύξει;» ρωτάται ο μάρτυρας. «Ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό την αγορά και διαχείριση ακινήτων, χωρίς όμως να έχει οποτεδήποτε αγοράσει κάποιο ακίνητο» απαντά, ενώ ο εισαγγελέας ζητεί διευκρινίσεις και για μια εμπορική συναλλαγή που η εταιρεία είχε κάνει τη χρονιά της ίδρυσής της. Το προσύμφωνο εκείνης της αγοραπωλησίας είχε μυστηριωδώς βρεθεί στο σπίτι κρατικού αξιωματούχου από τον χώρο της Υγείας, ο οποίος φαινομενικά ουδεμία σχέση είχε με τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
Στο παρελθόν, η ίδια εταιρεία είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την αγορά μιας ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Ωστόσο, ούτε εκείνη η συναλλαγή είχε ολοκληρωθεί.
Στοιχεία για τη διαδρομή του «μαύρου» χρήματος καθώς και του δικτύου των «συνεργαζόμενων» εταιρειών έχουν αποκαλύψει οι τρεις μάρτυρες, που μετέχουν σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων των ΗΠΑ και εκπροσωπούνται από τον Ελληνα δικηγόρο Παύλο Σαράκη. Ηδη, από το 2015 φέρονται να έχουν παραδώσει στους αξιωματούχους του ομοσπονδιακού γραφείου ερευνών (FBI) αρχεία ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ηχητικά ντοκουμέντα και αρχεία κίνησης λογαριασμών, που αφορούν τη δραστηριότητα της εταιρείας Novartis Hellas, το διάστημα πριν από το 2015.
Τα συγκεκριμένα αρχεία, όπως και το περιεχόμενο των βιντεοσκοπημένων καταθέσεών τους, αφορούν χρηματισμό επαγγελματιών υγείας μέσω κλινικών μελετών, συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια κ.ο.κ. Οι δύο από τους τρεις μετέχοντες στο πρόγραμμα φέρονται να είναι πρώην υπάλληλοι της Novartis και μάλιστα, όπως αναφέρεται σε παλαιότερα έγγραφα της εισαγγελίας Διαφθοράς, κατείχαν υψηλές θέσεις ως επικεφαλής επικοινωνίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
*του Γιάννη Σουλιώτη
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 13-2-2018 από directNEWS.gr πηγή: kathimerini.gr
Τελευταία Δικαστικά
Με τις καταθέσεις αστυνομικών διμοιριών που ήταν παρόντες στη δολοφονική επίθεση σε βάρος του Γιώργου Λυγγερίδη, συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πειραιά η δίκη του 19χρονου που κατηγορείται πως πέταξε μια ναυτική φωτοβολίδα που χτύπησε τον άτυχο αστυνομικό των ΜΑΤ κατά την επίθεση χούλιγκαν του Ολυμπιακού στις 7 Δεκεμβρίου ...
Την ενοχή 12 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων στελέχη της Πυροσβεστικής, η τότε Περιφερειάρχης, ο τότε Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο τότε Δήμαρχος Ραφήνας -Πικερμίου, ζήτησε η Εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων.
Για την κατηγορία της εκούσιας διατάραξης, με το επιχείρημα ότι «οι τότε υπουργοί είχαν γνώση των κινδύνων αλλά επέτρεπαν τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου», μήνυσε τους Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέα και τον Χρήστο Σπίρτζη, η οικογένεια ενός εκ των τραγικών θυμάτων των Τεμπών, της 22χρονης, Αγάπης Τσακλίδη.
Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με εμπλεκόμενους εισαγγελικούς λειτουργούς, κρύβεται πίσω από τη λεγόμενη «υπόθεση Koriopolis», που εκδικάζεται αυτές τις ημέρες στο Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Ρεπορτάζ: Βασίλης Τζήμτσος
Εργαζόμενη νίκησε τον καρκίνο αλλά και την εργοδότρια της φαρμακευτική εταιρεία, η οποία την απέλυσε ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια. Το Τμήμα Εργατικών Διαφορών τη δικαίωσε και αναγκάζει την εταιρεία να την επαναπροσλάβει, επιδικάζοντας της τα μηνιάτικα που έχασε, αλλά και αποζημίωση για ...
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Οι Έλληνες πολίτες τα χρόνια της κρίσης “χρεώθηκαν” με δισεκατομμύρια ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πειραιά για την υπόθεση της λαθρεμπορίας τσιγάρων μεταξύ των οποίων και φορτίου που είχε ξεκινήσει από την καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, για να μεταφερθούν από το Μαυροβούνιο στο Λίβανο με το φορτηγό πλοίο “RS300-97” το οποίο ακινητοποιήθηκε ακυβέρνητο ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Στον εισαγγελέα Πειραιά, Π. Μπρακουμάτσο, κατέθεσε σήμερα Τετάρτη για την υπόθεση του Noor1 ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης. Δείτε στα βίντεο που ακολουθούν τι μετέδωσε αποκλειστικά από τα δικαστήρια του Πειραιά ο Βασίλης Τζήμτσος, σχετικά με την κατάθεση του κ. Μαρινάκη και την έρευνα που διεξάγεται για το πλοίο της ηρωίνης.
Ομάδα “κεφαλοκυνηγών” έχουν συστήσει στελέχη Πακιστανικού συλλόγου που λειτουργεί στην Αθήνα! Κάποιοι μάλιστα “κεφαλοκυνηγοί” φέρεται να διατηρούν “ειδική σχέση” με ευαίσθητες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι κύκλοι θέλουν να... πολιτικοποιήσουν την υπόθεση του πλοίου "Noor 1" που μετέφερε 2,1 τόνους ηρωίνη, βάζοντας στο... κάδρο τον εφοπλιστή Ευάγγελο Μαρινάκη αλλά και το... διώκτη του υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, νέα στοιχεία έρχονται στο φως που αφορούν άλλα πρόσωπα που δεν έχουν κατηγορηθεί μέχρι ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Του Βασίλη Τζήμτσου
Δεν χρειάστηκε να υποστεί τη δικαστική βάσανο ο αδερφός του επιχειρηματία Δημήτρη Μελισσανίδη και νόμιμος εκπρόσωπος...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Δικαστής που υπηρετεί στο Εφετείο της Αθήνας, κατηγορείται ότι συναντούσε στο καζίνο Λουτρακίου και έπαιζε μαζί του τυχερά παιχνίδια...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Του Βασίλη Τζήμτσου
Σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών καταδικάστηκε, από το Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, ο εφοπλιστής...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Εννέα μήνες μετά την κράτησή του στις φυλακές, ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, αποφάσισε να λύσει τη σιωπή του...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Μονόδρομο θεωρούν έγκυροι νομικοί κύκλοι τη σύνταξη κατηγορητηρίου σε βάρος του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργου Προβόπουλου...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Του Βασίλη Τζήμτσου
Δύο μέτρα και δύο σταθμά φαίνεται πως έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη, ως προς τους επιχειρηματίες για χρέη προς το Δημόσιο...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Σε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή εμπλέκεται ο γνωστός εφοπλιστής και άνθρωπος των ΜΜΕ...
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Τη μεσολάβηση του περιβόητου αρχιμανδρίτη Ιάκωβου Γιοσάκη, ζητούσαν κάποιοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης, προκειμένου συνάδελφοί τους να εκδίδουν «στημένες» αποφάσεις!
Σε έντονους ρυθμούς συνεχίζει ο εισαγγελέας Εφετών, Ισίδωρος Ντογιάκος, την έρευνά του για το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα Νο2.
Ο μεγαλοεφοπλιστής, Βίκτωρας Ρέστης – κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων του directnews.gr και το φόβο εμπλοκής του ονόματός του στα βρώμικα κυκλώματα που λυμαίνονται το χώρο της Δικαιοσύνης– αναγκάστηκε να επιστρέψει τη δασική έκταση που κατείχε παράνομα, στο Ελληνικό Δημόσιο.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Εξαφάνισαν τα παράβολα από τη μήνυση που είχε υποβληθεί σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, για “υπόθαλψη εγκληματία” σε συνδυασμό με το νόμο “περί καταχραστών του δημοσίου χρήματος”!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Απατεώνας-που εμφανίζεται ως πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ)- είναι ο αποστολέας της περιβόητης επιστολής προς το αστυνομικό τμήμα Παλαιού Φαλήρου για τα στημένα παιχνίδια στο ελληνικό ποδόσφαιρο!
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας χρήσης. Με την χρήση της σελίδας συναινείτε στην πολιτική cookies του directnews
ΠερισσότεραOK
Διαφωνώ