Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε ο γιος γνωστού επιχειρηματία μαζί με τη σύζυγό του και φερόμενους συνεργάτες του, καθώς έχει διαταχθεί η δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ο γιός του επιχειρηματία φέρεται να ίδρυσε μια επενδυτική εταιρεία στην Κατερίνη μέσω της οποίας από το 2021 έως το 2024 στήθηκε μια απάτη σε βάρος πολλών υποψήφιων επενδυτών ύψους περίπου 700.000 ευρώ. Το σχήμα, που θυμίζει «πυραμίδα», εμφανίστηκε με προτάσεις για εμπόριο ηλιέλαιου και απλών ορυκτών από την Ουκρανία, συνοδευόμενες από υποσχέσεις για επιστροφές που θα έφταναν μέχρι και τα εκατομμύρια.

Παρά το γεγονός ότι ο ελεγχόμενος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ήταν καταγεγραμμένος στον «Τειρεσία», φέρεται να αξιοποιούσε κωδικούς συνεργατών για να συνεχίζει τη δραστηριότητά του. Για να κατευνάσει τις υποψίες, κατέβαλε κατά καιρούς μικρά ποσά ως δήθεν κέρδη, ώστε να πείθει τα θύματα ότι οι επενδύσεις απέδιδαν. Στην πραγματικότητα, όμως, τα κεφάλαια διοχετεύονταν σε στοιχηματικές δραστηριότητες.

Η υπόθεση φέρει όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλοστημένου επενδυτικού απατηλού σχήματος, που υποσχόταν γρήγορο και μεγάλο κέρδος, οδηγώντας τελικά σε τεράστιες απώλειες για όσους εμπιστεύτηκαν τα χρήματά τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο πατέρας του ελεγχόμενου (την εμπλοκή του με την Αρχή αποκάλυψε το radar.gr ) υπήρξε γνωστός επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε απασχολήσει έντονα τη δικαιοσύνη και τη δημοσιότητα. Το όνομά του είχε συνδεθεί με σοβαρές υποθέσεις δημοσίου χρήματος, όπως τα εξοπλιστικά προγράμματα TORM1 επί υπουργίας Άκη Τσοχατζόπουλου. Του είχε επιβληθεί πρωτόδικη καταδίκη 13 ετών, που έπεσε στα 9 χρόνια στο Εφετείο το 2017. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό αντικαταστάθηκε η κράτηση του με περιοριστικούς όρους για λόγους υγείας.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 5-9-2025 από directNEWS.gr πηγή:documentonews.gr