Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ έχει προκύψει από τις έρευνες των στελεχών του ΣΔΟΕ που αξιολογούν τα στοιχεία της...

λίστας Λαγκάρντ.

Πηγές του ΣΔΟΕ κάνουν λόγο για «λαβράκια», αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση παλαιού πολιτικού, που έχει αποβιώσει, ο οποίος  είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, από την έρευνα προέκυψε ότι στη λίστα Λαγκάρντ περιλαμβάνονται καταθέσεις του πρώην υπουργού και της συζύγου του συνολικού  ύψους 3.300.000 ευρώ.

Το ποσό, που φαίνεται πως απέκρυβε από τα εισοδήματά του ο πολιτικός, ήταν κατανεμειμένο σε καταθέσεις 1.455.000 για τον ίδιο τον πρώην υπουργό  και 1.800.00 ευρώ για τη σύζυγό του.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, ότι από την έρευνα της λίστας Λαγκάρντ έχουν προκύψει και άλλες περιπτώσεις, φοροδιαφυγής όπως:

*Οικογένεια συνταξιούχων, που εμφανίζεται να έχει κρύψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τα εισοδήματά της.

*Κάτοικος του εξωτερικού, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος στο επάγγελμα, που απέκρυψε 650.000 ευρώ,

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις έρευνες έχουν εντοπιστεί από τη λίστα Λαγκάρντ συνολικά επτά πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται σε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Οι έρευνες του ΣΔΟΕ εποπτεύονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνού Μπρή, οι οποίοι σχεδιάζουν να έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Εισαγγελικές πηγές ανέφεραν ότι οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ υποβάλλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα αναφορές, γραπτές ή προφορικές, για τους ελέγχους επί της λίστας Λαγκάρντ στον εισαγγελέα, Γιάννη Δραγάτση.

Για ''ξέπλυμα" κατηγορείται η Αρετή Τσοχατζοπούλου

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει "Το Βήμα"  η Αρετή Τσοχατζοπούλου έχει κληθεί να απολογηθεί για νομιμοποίηση εσοδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) συνολικού ποσού  1.463.794 ευρώ, το οποίο φέρεται να απέκρυψε από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να αποφύγει την καταβολή του αναλογούντος φόρου.  

Σύμφωνα με την κατηγορία, η Αρετή Τσοχατζοπούλου φέρεται να ανέμειξε με άλλα νομίμως κατεχόμενα στοιχεία τα παράνομα περιουσιακά στοιχεία και γενικώς ότι σκόπευε το "ξέπλυμα" μέσω των καταθέσεων στις τράπεζες.

Από την πλευρά της, η Αρετή Τσοχατζοπούλου ισχυρίζεται, ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο προέρχονται από την εργασία της ως αρχιτέκτονας. Μάλιστα, έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια εναντίον σχετικών πράξεων και αποφάσεων των  ΔΟΥ και του ΣΔΟΕ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 12-4-2014 από directNEWS.gr