Οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, που διενεργούν έρευνα, με τη συνδρομή του αντεισαγγελέα...

Γιάννη Δραγάτση, για τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ εντόπισαν φοροδιαφυγή ύψους 40 εκατ. ευρώ μόνο από 80 άτομα που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό.

Οι ελεγχόμενοι αναμένεται να κληθούν να πληρώσουν για εισοδήματα που δεν δήλωναν από το 2002 και μετά, καταβάλοντας στα δημόσια ταμεία ποσά που αγγίζουν συνολικά μαζί με τις προσαυξήσεις  τα 65 εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός οδοντιάτρου και της επιχειρηματία εισαγωγών συζύγου του, οι οποίοι φέρονται να απέκρυψαν από την εφορία εισοδήματα, ύψους, περίπου, 13 εκατομμύρια ευρώ.

Το ζευγάρι, που κατοικεί στα νότια προάστια  εντοπίστηκε από τις μεγάλες καταθέσεις του που εμφανίζονταν στη λίστα Λαγκάρντ να μην έχουν δηλώσει στην Εφορία εκατομμύρια ευρώ.

Οι ελεγκτές  διαπίστωσαν πως το ζεύγος δεν είχε δηλώσει στην Εφορία από το 2002 ως το 2012, περίπου, 13 εκατ. ευρώ.

Η φοροδιαφυγή ανέρχεται για τον σύζυγο στα 8.822.758 ευρώ και για την εταιρεία της συζύγου στα η 4.589.281 ευρώ για μία δεκαετία.

Αυτό που προβληματίζει τις εισαγγελικές και φορολογικές αρχές είναι η προέλευση των υπερκερδών που δεν δηλώθηκαν. Τώρα ο οδοντίατρος και η σύζυγός του θα κληθούν να πληρώσουν με προσαυξήσεις για όλα αυτά τα αδήλωτα εκατομμύρια. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους ελέγχους στα συνολικά 25.000 εμβάσματα οι οικονομικοί εισαγγελείς εντόπισαν συνολικά 80 άτομα με μεγάλες διαφορές στα δηλωθέντα εισοδήματά τους, οι οποίες ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ.

Συνολικά, τα πρόσωπα που αναφέρονται στον κατάλογο, τον οποίο έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελείς, δεν έχουν δηλώσει στην Εφορία 38.892.000 ευρώ. Οι μεγαλύτερες διαφορές φθάνουν τα 2.000.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες τα εμβάσματα των προσώπων τα οποία διέπραξαν την εκτεταμένη φοροδιαφυγή έφυγαν από τις Ελληνικές τράπεζες μετά το 2009 και το ξέσπασμα της κρίσης με κατεύθυνση την Ελβετία, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και άλλους προορισμούς.

Όπως αναφέρει "Το Βήμα" από τη φοροδιαφυγή των προσώπων που εμπλέκονται στα εμβάσματα το Ελληνικό δημόσιο μαζί με τις προσαυξήσεις αναμένεται να εισπράξει ττουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ.

Σύντομα το ΣΔΟΕ θα καλέσει τους εμπλεκόμενους  στην υπόθεση να πληρώσουν, διαφορετικά θα ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.

Ωστόσο, στόχος των φορολογικών αρχών δεν είναι να ανοίξουν μια μακροχρόνια ποινική διαδικασία με τους ελεγχόμενους, αλλά να επιστραφούν όσο δυνατόν συντομότερα στα δημόσια ταμεία τα χρήματα που οφείλουν οι φοροφυγάδες. 

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι τα πρόσωπα που ελέγχθηκαν δεν είναι ακόμα τα γνωστά ονόματα που έχουν αναφερθεί στη Βουλή, όπως μεγαλοεπιχειρηματίες, εκδότες κ.τ.λ.

Άνοιξαν τραπεζικοί λογαριασμοί μεγάλων επιχειρηματιών

Ο αντεισαγγελέας, Γιάννης Δραγάτσης, στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό των φοροφυγάδων της λίστας Λαγκάρντ - υπολογίζονται στο 90% των 2.062 καταθετών -  κάλεσε την περασμένη εβδομάδα τους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και ζήτησε την άμεση δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων για τους μεγάλους καταθέτες.

Πηγές ανέφεραν ότι ήδη έχουν ανοίξει οι λογαριασμοί μεγάλων επιχειρηματιών, εκδοτών, αλλά και εφοπλιστών και βιομηχάνων, καθώς και συγγενών τους, που εμφανίζονται ως δικαιούχοι υπολογαριασμών στα περίφημα αρχεία της λίστας.

Επίσης, διαβιβάστηκαν αιτήματα δικαστικής συνδρομής  για τις υπεράκτιες εταιρείες της λίστας Λαγκάρντ, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστές μεγάλων σκανδάλων, όχι μόνο των εξοπλιστικών αλλά και επικεφαλής εταιρειών συμβούλων, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν υπερχρεωμένες εταιρείες αλλά οι ίδιοι να είναι εκατομμυριούχοι, αφού φρόντισαν να βάλουν το χέρι τους στο ταμείο των εταιρειών τους και να μεταφέρουν σε προσωπικούς τους λογαριασμούς τα ποσά.

Στο μεταξύ, τα αποτελέσματα των ερευνών για τη μεγάλη κατάθεση των 550 εκατ. ευρώ θα είναι έτοιμα στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν θα αποκαλυφθούν οι πραγματικοί δικαιούχοι ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων και άλλων σχημάτων πίσω από τα οποία εμφανίζονται καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, ως τα τέλη Ιουλίου θα κληθούν οι δικαιούχοι να δώσουν εξηγήσεις στην Δικαιοσύνη.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 31-5-2014 από directNEWS.gr