Νέα έρευνα, αυτή τη φορά ποινική από Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ξεκινά για την υπόθεση του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και της Proton Bank.

Αφορμή για την έναρξη της εισαγγελικής έρευνας αποτέλεσε η διαβίβαση από την Αρχή για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος για τις συναλλαγές του ομίλου επιχειρήσεων ενδιαφερόντων Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, μέσω της τράπεζας Proton Bank. 

Το πόρισμα παρέλαβε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Ελένη Ράϊκου και ανέθεσε τη διερεύνησή του στον Εισαγγελέα Ιωάννη Δραγάτση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εν λόγω εισαγγελικός λειτουργός επιλέχθηκε από την κ. Ράικου καθώς ήδη διενεργούσε προκαταρκτική εξέταση, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, για παρόμοια υπόθεση και συγκεκριμένα, για την εταιρεία Alapis, συμφερόντων του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.

Το πόρισμα της Τράπεζας Ελλάδος εστιάζει σε ένα ποσό που φθάνει τα 51 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες μεταξύ των εταιριών του Λ. Λαυρεντιάδη και "πέρασαν" τόσο από τρίτες τράπεζες, όσο και μέσω της Proton Βank, στην οποία ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας κατέχει σημαντικό μετοχικό μερίδιο.

Οι περισσότερες  συναλλαγές, σύμφωνα με το πόρισμα έγιναν  εν κρυπτώ. Δηλαδή, δεν ενημερώθηκαν γι' αυτές από τους συναλλασσόμενους τα θεσμοθετημένα αρμόδια όργανα. 

Ο κ. Δραγάτσης θα διενεργήσει έρευνα, έχοντας ως βάση το εν λόγω πόρισμα, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα (όπως υπεξαίρεση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα), οι υπαίτιοι των οποίων πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται, ότι για την υπόθεση αυτή ο επικεφαλής της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εξόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης έχει ζητήσει το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και στελεχών της Proton Bank.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 1-8-2011 από directNEWS.gr

 

Σχετικά θέματα:

''Πάγωσαν'' οι λογαριασμοί Λ. Λαυρεντιάδη και στελεχών της Proton Bank