Για φοροδιαφυγή που κυμαίνεται μεταξύ 2-10 εκ. ευρώ, ελέγχονται επτά μεγαλοεπιχειρηματίες που συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα Λαγκάρντ...

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ελεγχόμενους βρίσκονται μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δυο επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες εταιρίες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στο χώρο του εμπορίου, και ένας βιομήχανος, ενώ επίκειται εντός δεκαημέρου και η ολοκλήρωση του ελέγχου για συγγενικά τους πρόσωπα τα οποία επίσης βρίσκονταν στη λίστα ανεβάζοντας τα ποσά της απόκλισης κατά πολύ.

Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες ΔΟΥ, όπως αναφέρει το capital.gr, έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τους 7 και άμεσα θα υποβληθούν οι μηνυτήριες αναφορές που συνέταξαν οι ΔΟΥ σε βάρος αυτών των προσώπων στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή, καθώς και τον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα, που επιβλέπει την έρευνα για τη λίστα, Γιάννη Δραγάτση.

Η έρευνα για τα συγκεκριμένα πρόσωπα προηγήθηκε, ώστε να μην υπάρχουν σκιές, λόγω της ιδιότητας και της επιχειρηματικής ισχύος τους, όχι κατ΄ ανάγκην για το μέγεθος των καταθέσεων στην HSBC. Η έρευνα άρχισε  με το ποσό που βρέθηκε να έχουν στην HSBC της Ελβετίας το 2006 και συνεχίστηκε με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για το διάστημα από το 2000-2013. Τα ποσά που εντοπίστηκαν, συγκρίθηκαν με τις φορολογικές τους δηλώσεις το ίδιο διάστημα.

Όλοι εντοπίστηκαν με αποκλίσεις που εκτιμάται ως φοροδιαφυγή από 2-10 εκατομμύρια, αλλά το ποσό αυτό πιθανόν θα αυξηθεί κατά πολύ όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και στα συγγενικά τους πρόσωπα.

Οι εμπλεκόμενοι έδωσαν ήδη εξηγήσεις στις αρρμόδιες ΔΟΥ και απειλούνται με ποινικές διώξεις, εκτός εάν προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου (με προσαυξήσεις έως και το 50% της απόκλισης), οπότε θα λήξει η ποινική διαδικασία σε βάρος τους.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 27-10-2014 από directNEWS.gr