Νέα ονόματα που περιλαμβάνονται στη «λίστα Λαγκάρντ» και προέρχονται από τα απόρρητα δεδομένα της τράπεζας HSBC Γενεύης, ήρθαν στο φως, στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων...

(ICIJ) και της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Στο πρότζεκτ συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης - ανάμεσά τους η βρετανική εφημερίδα Guardian, η γερμανική Sueddeutsche Zeitung, ο τηλεοπτικός σταθμός BBC, η αμερικανική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας 60 Minutes, και πολλά ακόμα.

Σημειώνεται ότι, τα πρωτότυπα δεδομένα για τους λογαριασμούς αποσπάστηκαν από τους υπολογιστές της HSBC από έναν πρώην υπάλληλο της τράπεζας που μετατράπηκε σε πληροφοριοδότη, τον Ερβέ Φαλσιανί, και παραδόθηκαν στις γαλλικές αρχές το 2008.

Η Le Monde έλαβε το υλικό επεξεργασμένο από τις γαλλικές αρχές και το μοιράστηκε με το ICIJ, με τη συμφωνία ότι μια παγκόσμια ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων θα «κοσκίνιζε» αυτά τα δεδομένα. ΤΑ ΝΕΑ ήταν το μόνο μέσο ενημέρωσης από την Ελλάδα που συμμετείχε στην συγκεκριμένη έρευνα.

Μερικά από τα έγγραφα που απόκτησε το ICIJ μέσω της Le Monde δείχνουν επίσης τις σχέσεις της τράπεζας με πελάτες που δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα παραβατικών συμπεριφορών, από εμπόρους όπλων που πωλούσαν χειροβομβίδες σε παιδιά στην Αφρική, έως μεσάζοντες δικτατόρων αναπτυσσόμενων χωρών και διακινητές ματωμένων διαμαντιών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Νέων», από τα απόρρητα στοιχεία που διέρρευσαν φωτίζεται ο ρόλος της τράπεζας στους μηχανισμούς των εταιρειών offshore που προσφέρουν ανωνυμία και φορολογικό καταφύγιο. Ακαδημαϊκοί αναφέρουν ότι σχεδόν 7 τρισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται «παρκαρισμένα» σε φορολογικούς παραδείσους, ενώ οι διαφυγόντες φόροι για τις χώρες ανέρχονται σε 175 δισεκατομμύρια.

Δεκάδες λογαριασμοί με ελληνικό ενδιαφέρον, συνολικά 86, πέραν των 2.062 της λίστας Λαγκάρντ που εστάλησαν από τη Γαλλία στην Ελλάδα, έχουν εντοπιστεί.

Όσον αφορά σε αυτές τις εγγραφές, σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα, αλλά οι διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στην HSBC είναι εκτός της χώρας.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα οι Γάλλοι ειδικοί αρχικά είχαν δημιουργήσει με τα δεδομένα που αφορούσαν τη χώρα τους μία λίστα που περιελάμβανε 4.800 εγγραφές και συνολικό ύψος καταθέσεων περί τα 4,7 δισ. δολάρια.

Σε δεύτερο στάδιο η λίστα μίκρυνε και έφτασε τις 2.540 εγγραφές με καταθέσεις 3,5 δισ. δολαρίων. Η δεύτερη λίστα με τις λιγότερες εγγραφές επιλέχθηκε για λεπτομερή ανάλυση και έρευνα από τις Αρχές.

Στην πρώτη λίστα εντοπίστηκαν 86 επιπλέον εγγραφές με ελληνικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, ανάμεσα στα «νέα» πρόσωπα εμφανίζονται 41 που συνδέονται με καταθέσεις άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Από την επεξεργασία των δεδομένων εντοπίστηκαν επιπλέον 949 συνδεόμενα πρόσωπα με τους λογαριασμούς ελληνικού ενδιαφέροντος.

Τα πρόσωπα αυτά είτε έχουν δηλώσει ελληνική διεύθυνση είτε ο κάτοχος του λογαριασμού με τον οποίο συνδέονται έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Ανάμεσά τους δεν υπάρχουν μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και εταιρείες, ενώ οι ιδιότητές τους σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς ποικίλλουν: εμφανίζονταν ως συνδικαιούχοι, πληρεξούσιοι δικηγόροι, διαχειριστές και Internet users.

Ακόμα, από το σύνολο των δεδομένων εξήχθησαν 2.286 διευθύνσεις που συνδέονται με πρόσωπα ελληνικού ενδιαφέροντος. Κάποιες από αυτές τις διευθύνσεις αλληλεπικαλύπτονται καθώς οι διαφορές μεταξύ τους είναι ελάχιστες -μία λέξη ή μερικά γράμματα.

SwissLeaks: Στην καρδιά της φοροδιαφυγής

Η επιχείρηση που ονομάστηκε «SwissLeaks» προσφέρει ένα ταξίδι στην καρδιά της φοροδιαφυγής, φέρνοντας στο φως τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται για να κρυφτούν τα μη δηλωμένα χρήματα.

Επί πολλά χρόνια, οι πληροφορίες που απέσπασε ο Ερβέ Φαλσιανί δεν ήταν γνωστές παρά στη δικαιοσύνη και σε ορισμένες φορολογικές αρχές, αν και ορισμένα στοιχεία είχαν διαρρεύσει στον Τύπο.

Δισεκατομμύρια πέρασαν από λογαριασμούς στη Γενεύη, κρυμμένα μεταξύ άλλων πίσω από εταιρείες offshore στο Παναμά και στις βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Τα στοιχεία αφορούν πολλές προσωπικότητες, εξηγεί το δημοσίευμα της Le Monde που παραθέτει τα προφίλ διαφόρων πελατών. Η τράπεζα δεν ήταν διαθέσιμη για να σχολιάσει τις αποκαλύψεις.

Ωστόσο, στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα δημοσιεύει απάντηση της HSBC, η οποία αναφέρει ότι παραδέχεται «παραλείψεις κατά το παρελθόν» , δηλώνει όμως ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει λάβει μέτρα για να εμποδίσει τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών της για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος.

Η ανάλυση των στοιχείων έχει δώσει πολύ διαφορετικά προφίλ πελατών, από τον Γάλλο χειρουργό που είχε καταθέσει τα μη δηλωμένα χρήματά του στην Ελβετία μέχρι τους ανά τον κόσμο εστεμμένους.

Μεταξύ των ονομάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από διαφορετικά διεθνή μέσα, ο βασιλιάς του Μαρόκου Μοχάμαντ VI, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα ΙΙ, το μοντέλο Ελ Μακφέρσον, η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ, η ηθοποιός Τζόαν Κόλινς, ο οδηγός μοτοσικλέτας αγώνων Βαλεντίνο Ρόσι.

Η ελβετική εφημερίδα Le Temps δίνει έμφαση στις πολιτικής σημασίας προσωπικότητες όπως ο Ραμί Μαχλούφ, εξάδεφλος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ. Αναφέρονται επίσης ο πρώην υπουργός της Αϊτής Φραντς Μερσερόν ή ο πρώην υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου Ρασίντ Μοχάμεντ Ρασίντ, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούνιο 2011 για κατάχρηση δημοσίων πόρων για την ανάπτυξη της χώρας του.

Η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων καταγγέλλει ότι η HSBC Private Bank (Ελβετία) συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πελάτες που έχουν εκτεθεί από τον ΟΗΕ και από τα διεθνή μέσα για σχέσεις τους με εμπόριο όπλων, διαμαντιών του πολέμου ή για διαφθορά.

Η ισχύς του τραπεζικού απορρήτου στην Ελβετία έχει περιορισθεί , καθώς αυξήθηκε η πίεση επί των τραπεζών, καθώς πολλές κυβερνήσεις έχουν ενισχύσει τις επιχειρήσεις δίωξης της φοροδιαφυγής.

Τα 61 ονόματα της λίστας που έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο

• A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών
• A.K.Gulamali: Εμπορία όπλων
• Alejandro Andrade: Πολιτικός
• Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος
• Aliko Dangote: Βιομήχανος
• Alvaro Noboa: Πολιτικός
• Arlette Ricci: Κληρονόμος
• Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας
• Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος
• Christain Slater: Ηθοποιός
• Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας
• Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής
• Edmond J. Safra: Τραπεζίτης
• Edouard Stern: Τραπεζίτης
• Elle MacPherson: Μοντέλο
• Emilio Botin: Τραπεζίτης
• Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων
• Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1
• Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας
• Frank Giustra: Επιχειρηματίας
• Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας
• Gad Elmaleh: Ηθοποιός
• Georges Frem: Πολιτικός
• His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης
• Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1
• Helmut Newton: Φωτογράφος
• Ian Lloyd McKay: Δικαστής
• Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων
• Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος
• Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής
• Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός
• John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας
• Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός
• Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας
• Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ
• Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία
• Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ
• King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας
• King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο
• Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας
• Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας
• Marat Safin: Τενίστας
• Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος
• Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες
• Paradorn Srichaphan: Τενίστας
• Patrick Bédié: Επιχειρηματίας
• Phil Collins: τραγουδιστής
• Prince Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al Saud: Σαουδάραβας διπλωμάτης
• Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου
• Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής
• Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας Hunter Douglas Group
• Rami Makhlouf: Επιχειρηματίας
• Roger Boka: Επιχειρηματίας
• Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν
• Saïd Ali Coubèche: Πολιτικός
• Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν
• Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας
• The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών
• Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου
• Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας
• Valentino Rossi: Οδηγός αγώνων μοτοσυκλετών

Η ελβετική εφημερίδα Le Temps δίνει έμφαση στις πολιτικής σημασίας προσωπικότητες όπως ο Ραμί Μαχλούφ, εξάδεφλος του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ. Αναφέρονται επίσης ο πρώην υπουργός της Αϊτής Φραντς Μερσερόν ή ο πρώην υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Αιγύπτου Ρασίντ Μοχάμεντ Ρασίντ, ο οποίος καταδικάστηκε τον Ιούνιο 2011 για κατάχρηση δημοσίων πόρων για την ανάπτυξη της χώρας του.

Όσον αφορά στα ελληνικού ενδιαφέροντος άτομα, ξεχωρίζουν:

• Επιχειρηματίας που φέρεται να δραστηριοποιείται στο Βέλγιο και στην Αφρική
• Ζευγάρι Ελλήνων οι οποίοι είχαν αποσυρθεί και είχαν δηλώσει ως τόπο διαμονής το Πριγκιπάτο του Μονακό
• Επιχειρηματίας στον χώρο των ναυτιλιακών που γεννήθηκε στη Χίο
• Μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου
• Γνωστή οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, μέλη της οποίας είχαν γεννηθεί σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη
• Εισοδηματίας εβραϊκής καταγωγής που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και είχε βελγική υπηκοότητα
• Εισοδηματίας που γεννήθηκε στην Ελλάδα εντοπίστηκε στη λίστα της Βρετανίας με 4,8 εκατ. δολάρια
• Εφοπλίστρια με καταγωγή από τη Χίο βρέθηκε στη λίστα του Μονακό με καταθέσεις 3,2 εκατομμυρίων.
• Τρία αδέρφια που έχουν γεννηθεί Ελλάδα και έχουν δηλώσει στην τράπεζα τα στοιχεία των βραζιλιάνικων διαβατηρίων τους, τα οποία μοιράζονταν καταθέσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων.
• Πελάτης της HSBC με καταθέσεις άνω των 5,5 εκατ.
• Γιατρός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη με καταθέσεις ύψους 500.000 ευρώ.

 ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 9-2-2015 από directNEWS.gr