Τους «συνδετικούς κρίκους» της ελληνικής και της άγνωστης κυπριακής λίστας Λαγκάρντ δημοσιεύουν «Τα Νέα» στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ)...

και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde».

Στο πρότζεκτ SwissLeaks συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης.

Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 102 δισεκατομμύρια δολάρια και συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον πλανήτη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τη σύγκριση των στοιχείων της ελληνικής και της κυπριακής λίστας – την οποία οι κυπριακές αρχές δεν έχουν λάβει ακόμα επισήμως, αν και την έχουν ζητήσει – προέκυψαν κοινές εγγραφές.

Ειδικότερα, στην κυπριακή λίστα εμφανίζονται 308 πελάτες της HSBC με καταθέσεις 647 εκ. το διάστημα 2006 – 2007. Από αυτούς, οι 8 δηλώνουν ως τόπο κατοικίας την Ελλάδα και δύο έχουν ελληνική εθνικότητα.

Με αυτά τα 8 πρόσωπα συνδέονται καταθέσεις 11,5 εκ. δολ., εκ των οποίων τα 8 εκ. «ακουμπούσαν» σε υπεράκτιες εταιρείες με έδρα στα νησιά Μάρσαλ και τη Λιβερία. Άλλες 600.000 δολ. βρίσκονται σε ειδικό τραστ με επωνυμία που παραπέμπει σε πρωτεύουσα νησιού του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Το πρόσωπο με την offshore στη Λιβερία, που είναι και ο μεγαλύτερος καταθέτης, με 5 εκ. δολάρια, έχει δηλώσει ότι είναι γιατρός σε νοσοκομείο της Αθήνας. Η offshore των νήσων Μάρσαλ συνδέεται με πλοικτήτη.

Η σύνδεση ελληνικής και κυπριακής λίστας δεν περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα, που έχουν δηλώσει κατοικία στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα, αλλά αφορά και τις εταιρείες που ενώνουν τους καταθέτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν λογαριασμοί που έχουν ακριβώς τα ίδια ποσά, με ακρίβεια σεντ, στην ελληνική και την κυπριακή λίστα και αφορούν καταθέτες που περιλαμβάνονται ο ένας στα στοιχεία της Ελλάδας και ο άλλος στα στοιχεία της Κύπρου. Κια οι δύο δραστηριοποιούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο και εργάζονταν στην ίδια εταιρεία, ενώ οι καταθέσεις με τις οποίες συνδέονταν ξεπερνούσαν τα 17,7 εκ. δολάρια.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 11-2-2015 από directNEWS.gr

σχετικά θέματα:

HSBC: Η τράπεζα όλων των... σκανδάλων

Swiss Leaks: Τα 86 ονόματα που λείπουν από τη «λίστα Λαγκάρντ» [βίντεο]