Με γερμανική βοήθεια αρχίζει από τη Δευτέρα ο έλεγχος της νέας λίστας που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές φορολογικές αρχές με τα στοιχεία Ελλήνων με μεγάλες καταθέσεις σε ελβετική τράπεζα. Συγκεκριμένα, από ελεγκτικό «κόσκινο» θα περάσουν 10.588 τραπεζικοί λογαριασμοί...

Ελλήνων που περιλαμβάνονται στη νέα λίστα, η οποία έφθασε στο υπουργείο Οικονομικών από τη φορολογική διοίκηση της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας μέσω της Κεντρικής Φορολογικής Αρχής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδης, η συγκεκριμένη λίστα θα αξιολογηθεί και θα ελεγχθεί αμέσως από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θα μείνει για τρία χρόνια στο συρτάρι, όπως έγινε με τη λίστα Λαγκάρντ». Το αρχείο περιλαμβάνει τα δεδομένα 10.588 τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων πολιτών σε ελβετική τράπεζα, που αφορούν τα έτη 2006 και 2008. Τα στοιχεία αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, το συνολικό υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε 3,9 δισ. ελβετικά φράγκα (3,6 δισ. ευρώ) το 2006 και 2,9 δισ. ελβετικά φράγκα (2,67 δισ. ευρώ) το 2008.

Σε πρώτη φάση τα στοιχεία αυτά θα ταυτοποιηθούν με τις υπόλοιπες λίστες που επεξεργάζονται οι εισαγγελικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Βέβαια, όπως δήλωσε ο κ. Αλεξιάδης, στους καταθέτες αυτούς «θα δοθεί μια τελευταία ευκαιρία για εθελοντική αποκάλυψη των εισοδημάτων τους». Τις προηγούμενες μέρες κλιμάκιο από την Ελλάδα αποτελούμενο από εισαγγελείς, ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς μετέβη στη Γερμανία, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τη λίστα. Τα στοιχεία των Ελλήνων καταθετών απεστάλησαν στο υπουργείο Οικονομικών με κρυπτογραφημένο αρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον επόμενο μήνα Ελλάδα και Γερμανία θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Οι Γερμανοί θα διαθέσουν στις ελληνικές ελεγκτικές αρχές το λογισμικό που χρησιμοποίησαν οι ίδιοι για των εντοπισμό των φοροφυγάδων, αλλά και την τεχνογνωσία τους για τον τρόπο διενέργειας των φορολογικών ελέγχων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα χέρια των εισαγγελικών και ελεγκτικών αρχών βρίσκονται ήδη άλλες έξι λίστες:

1. Λίστα με εμβάσματα εξωτερικού. Από τον έλεγχο των 54.246 εμβασμάτων εξωτερικού που είχαν προέλθει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι περίπου 17.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι την τριετία 2009-2011 μετέφεραν σημαντικά ποσά στο εξωτερικό, τα οποία με την πρώτη ματιά δεν δικαιολογούνταν από τα ποσά που είχαν δηλώσει ως εισόδημα. Μέχρι τον Μάιο είχαν ελεγχθεί 588 περιπτώσεις, ενώ έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε εκκρεμότητα άλλες 1.500 εντολές ελέγχου.

2. Λίστα «Λαγκάρντ». Επί συνόλου 1.727 ταυτοποιηθέντων φυσικών και νομικών προσώπων έχουν εκδοθεί 478 εντολές ελέγχου. Σημειώνεται ότι η λίστα περιλαμβάνει 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα κατόχων τραπεζικών λογαριασμών ή και λοιπών προϊόντων στην HSBC.

3. Λίστα Λιχτενστάιν. Η λίστα αυτή αφορά τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων πολιτών σε τραπεζικά ιδρύματα του Λιχτενστάιν. Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 17 υποθέσεις που αφορούσαν στοιχεία που εστάλησαν από τις γερμανικές αρχές, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε η τέλεση φορολογικών ή άλλων παραβάσεων.

4. Λίστα Λουξεμβούργου. Έχουν ταυτοποιηθεί 35 πρόσωπα, για τα οποία οι αρμόδιοι ελεγκτές έχουν προβεί σε αιτήματα ανοίγματος λογαριασμών.

5. Λίστα ακινήτων στο Λονδίνο. Η λίστα αυτή αφορά συνολικά 306 περιπτώσεις προσώπων που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στη Μεγάλη Βρετανία. Μέχρι σήμερα έχει γίνει ταυτοποίηση 32 προσώπων και έχουν εκδοθεί αντίστοιχες εντολές ελέγχου.

6. Λίστα των 65 CD. Αφορά στοιχεία που απεστάλησαν από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η λίστα έχει τα ονόματα 1.364.069 φορολογουμένων, που καλύπτει σχεδόν στο σύνολό τους και όλες τις λίστες που διερευνώνται σήμερα. Για τη λίστα αυτή έχουν εκδοθεί 61 εντολές ελέγχου, ενώ σε 34 περιπτώσεις έχουν εκδοθεί αντίστοιχες διατάξεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων.

*Της Μαρίας Βουργάνα

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 26-11-2015 από directNEWS.gr πηγή:Ημερησία