Οι οικονομικοί εισαγγελείς έστειλαν την Πέμπτη τις πρώτες κλήσεις σε 20 από τους καταθέτες της UBS, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν για τις λίστες των υπόπτων για φοροδιαφυγή. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι γνωστοποίησαν στον πρώην συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά και δικηγόρο...

Σταύρο Παπασταύρου ένα νέο στοιχείο που διαθέτουν σε βάρος του σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο Σταύρος Παπασταύρου, σε βάρος του οποίου καταλογίστηκε ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ μετά από προσωρινό έλεγχο, αμφισβητεί την αυθεντικότητα του στοιχείου, που, όπως εκτιμάται, παραδόθηκε στις εισαγγελικές αρχές από τον Ερβέ Φαλτσιανί.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες κλήσεις αφορούν γιατρούς και δικηγόρους, οι οποίοι εντοπίστηκαν με εμβάσματα που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ και τώρα καλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά προκειμένου να δικαιολογήσουν τα ποσά που εμβάστηκαν στην ελβετική τράπεζα, και να αποδείξουν αν έχουν φορολογηθεί για αυτά τα ποσά στην Ελλάδα.

Εισαγγελικές πηγές ανέφεραν, ότι μέσα στις προσεχείς ημέρες θα σταλούν και άλλες κλήσεις καθώς έχει ληφθεί απόφαση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αφού σχεδόν το σύνολο των προσώπων που περιλαμβάνονται στη λίστα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι η πολυσυζητημένη λίστα Μπόργιανς περιλαμβάνει καταθέσεις συνολικού ύψους 3,6 δις ευρώ για το 2006 και 2,9 δις ευρώ για το 2008.

Οι ίδιες πηγές επισήμαιναν ότι η ύπαρξη κάποιου ποσού δεν συνιστά απαραίτητα και ποινικό αδίκημα. Σε πρώτη φάση οι ελεγχόμενοι καλούνται να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων ενώ θα γίνει και διασταύρωση των δηλωθέντων εισοδημάτων τους μέσω των φορολογικών δηλώσεων. Σε περίπτωση απόκλισης και πριν ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος οι εμπλεκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν συμπληρωματική φορολογική δήλωση και να φορολογηθούν κανονικά . Σε αυτή την περίπτωση θα αποφύγουν την ποινική εμπλοκή ενώ δεν αποκλείεται να τύχουν και ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Στ. Παπασταύρου: Νέo στοιχείo και προσωρινός καταλογισμός 3,3 εκατομμυρίων ευρώ 

Στο μεταξύ, ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ καταλογίστηκε μετά τον προσωρινό έλεγχο του ΚΕΦΟΜΕΠ στον Σταύρο Παπασταύρο για την υπόθεση του λογαριασμού των 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων στην HSBC που ήρθε στο φως μέσω της λίστας Λαγκάρντ.

Ο φορολογικός έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες, έδειξε ότι ο επίμαχος λογαριασμός ανήκει στον Σταύρο Παπασταύρου και στους γονείς του και πως ο δικηγόρος φέρεται να απέκρυψε χρήματα σε βάθος δωδεκαετίας (2000-2012) με «ύποπτες» 102 εσωτερικές τραπεζικές κινήσεις λογαριασμών.

Το επίμαχο ποσό αφορά σε προσωρινό καταλογισμό καθώς η οριστική κρίση θα εξαχθεί μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, οπότε και συμπληρώνεται ένας μήνας από την ημέρα που κατέθεσε το υπόμνημά του ο κ. Παπασταύρου ο οποίος από την πλευρά του διαμαρτύρεται ότι του δόθηκε προθεσμία μόλις πέντε ημερών για να προσκομίσει τα επίμαχα παραστατικά.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, από την πλευρά του, κάνει λόγο για πολιτική στοχοποίησή του με «χυδαία υπονοούμενα και ιστορίες συνομωσίας», αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στοχοποιούμαι για πολιτικούς λόγους και επιχειρείται η με κάθε τρόπο καταδίκη μου με στοιχεία αγνώστου προέλευσης ή χωρίς καθόλου στοιχεία. Ακόμα και το τεκμήριο αθωότητας τίθεται εν αμφιβολία. Η μόνη ασπίδα μου είναι η αλήθεια. Δεν είμαι πολιτικός, είμαι μόνος μου απέναντι σ αυτό, με μόνη ασπίδα την αλήθεια. Σπούδασα στην Ελλάδα και την Αμερική και προσπάθησα το 2012 να βοηθήσω μια προσπάθεια. Βρίσκομαι σε κυκεώνα που απειλεί να με καταστρέψει επαγγελματικά και οικογενειακά. Ασφαλώς και πρέπει να γίνεται έλεγχος σε όλους αλλά με κανόνες ισονομίας και αλήθειας. Όχι έτσι».

Την ίδια στιγμή, άλλες πληροφορίες αναφέρουν, ότι το νέο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι εισαγγελείς για τον Στ. Παπασταύρου είναι ένα αρχείο excel το οποίο δόθηκε στον ενδιαφερόμενο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σε αυτό το αρχείο, λένε οι ίδιες πληροφορίες, οι γονείς του δικηγόρου εμφανίζονται ως «τελικοί δικαιούχοι» (beneficial Owner) του λογαριασμού της εταιρίας STARBI στην οποία χρεώνεται το επίμαχο ποσό. Πρόκειται για αρχείο το οποίο εκτιμάται ότι δόθηκε στις εισαγγελικές αρχές πρόσφατα από τον Εβρέ Φαλτσιανί και θεωρείται ότι δίνει νέα ώθηση στην έρευνα.

Ο Σταύρος Παπασταύρος αμφισβητεί την αυθεντικότητα του εν λόγω στοιχείου υποστηρίζοντας ότι «είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο που οι γαλλικές αρχές παρέδωσαν στις ελληνικές και δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι είναι αυθεντικό». Μάλιστα ο δικηγόρος αναρωτιέται «πώς είναι δυνατόν ένα πρόχειρο excel αγνώστου πατρός και ταυτότητας να εμφανίζεται ως δήθεν πιο ισχυρό τόσο από τα στοιχεία του γαλλικού ΥΠΟΙΚ όσο και το μετοχολόγιο της STARBI και την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού»;»

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι ο κ. Παπασταύρου από την πρώτη στιγμή φέρεται να υποστηρίζει πως το επίμαχο ποσό σχετίζεται με τον επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή και ότι ο ίδιος είχε απλώς τη διαχείριση του λογαριασμού.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 14-1-2016 από directNEWS.gr