Ενενήντα επτά Έλληνες, με συνολικές καταθέσεις 22,3 εκ. ευρώ, περιλαμβάνονται στη νέα λίστα...
με καταθέτες στην HSBC του βρετανικού νησιού Τζέρσι, όπου ανθεί η off shore τραπεζική.
Η λίστα, η οποία αποκαλύφθηκε από εσωτερικό πληροφοριοδότητη την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται στα χέρια των βρετανικών φορολογικών αρχών, που ερευνούν αν υπάρχει φοροδιαφυγή από Βρετανούς πολίτες.
Έρχεται να προστεθεί στα σκάνδαλα για "ξέπλυμα χρήματος" που ταλανίζουν την τράπεζα το τελευταίο διάστημα, καθώς ππεριλαμβάνει ονόματα με γνωστό ιστορικό σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως το εμπόριο ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο όπλων.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, που επικαλείται η εφημερίδα Daily Telegraph, στη νέα αυτή λίστα, περιλαμβάνονται συνολικά 8.474 ονόματα. Ανάμεσά τους 4.388 Βρετανοί με καταθέσεις άνω των 865 εκατ. ευρώ, 602 Ισραηλινοί, 527 Γάλλοι, 333 Ισπανοί, 117 Αμερικανοί και 97 Έλληνες.
Οι τράπεζες υποχρεούνται να ελέγχουν την πηγή των καταθέσεων, ενώ οι αρχές του Τζέρσι επαίρονται ότι έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης "μαύρου" χρήματος. Ωστόσο, η HSBC, η οποία ετοιμάζεται ήδη να καταβάλλει πρόστιμα 1,5 δισ. δολ. για ανάλογες παραβάσεις στις ΗΠΑ, φαίνεται ότι δεν τήρησε τους κανόνες, για μία ακόμα φορά.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα καταθετών με εξαψήφια ποσά σε offshore καταθέσεις που δεν δικαιολογούνται από τα είσοδήματά τους, τα οποία παραθέτει η εφημερίδα:
-Ιρακινός πρόσφυγας, ο οποίος λάμβανε και στεγαστικό επίδομα έχει πάνω από £ 2.000.000 σε offshore λογαριασμό.
-Μανάβης στο East End του Λονδίνου έχει πάνω από £ 80.000 καταθέσεις.
-Μια συνταξιούχος με πάνω από £520.000 στην HSBC του Τζέρσι, δήλωσε ότι ο λογαριασμός ανήκε στον γαμπρό της, ο οποίος ήταν από τη Λιβύη και προστάτευε την περιουσία της οικογένειάς του από τον Καντάφι.
-Δύο συνταξιούχοι ταχυδρομικοί υπάλληλοι εμφανίζουν offshore καταθέσεις £470.000.
Η λίστα περιλαμβάνει επίσης:
-Τον Daniel Bayes, έναν έμπορο ναρκωτικών που βρίσκεται τώρα στη Βενεζουέλα και καταζητείται από τις βρετανικές αρχές
-Τον Michael Lee, ο οποίος είχε καταδικαστεί για κατοχή πάνω από 300 όπλων – μεταξύ τους και ισραηλινά ημιαυτόματα Uzi – στο σπίτι του στο Ντέβον
-Τρεις τραπεζίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για απάτη
-Ένας άνδρας έχει κατονομαστεεί ως "νούμερο δύο απατεώνας υπολογιστών" Λονδίνο.
Μια σειρά από άλλους λογαριασμούς που περιέχουν εξαψήφιες καταθέσεις, έχουν καταχωρηθεί με διευθύνσεις σε σχετικά φτωχές περιοχές της χώρας.
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 12-11-2012 από directNEWS.gr
σχετικά θέματα:
Νέα λίστα τύπου «Λαγκάρντ» διέρρευσε από την HSBC του Τζέρσι
HSBC: Απειλείται με πρόστιμα 1,5 δισ. δολ. για «ξέπλυμα χρήματος» από εμπόριο ναρκωτικών
