Έρευνα σε βάρος της HSBC άρχισαν οι ρυθμιστικές αρχές του Τζέρσι, μετά την διαρροή...
λίστας χιλιάδων κατόχων offshore τραπεζικών λογαριασμών, η οποία περιλαμβάνει άτομα που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.
Η διαρροή αποτελεί μεγάλη ενόχληση για το νησί, το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει σκληρότερους κανόνες για τράπεζες και χρηματοοικονομικά ιδρύματα, απαιτώντας από αυτά να γνωρίζουν ποιοι είναι οι πελάτες τους είναι και από που προέρχονται τα κεφάλαιά τους.
"Το Τζέρσι διαθέτει έναν από τους σκληρότερους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κόσμο, όπως αξιολογήθηκε από το ΔΝΤ [Διεθνές Νομισματικό Ταμείο]", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών του Τζέρσι, Philip Ozouf,, "Είμαστε ένας παγκόσμιος ηγέτης σε αυτόν τον τομέα"
Ο διευθύνων σύμβουλος του ισχυρού ομίλου Jersey Finance του λόμπι του νησιού, Geoff Cook, δήλωσε: "Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και σημειώνουμε την άμεση δέσμευση της HSBC για συνεργασία στις έρευνες που διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές και χαιρετίζω τη σαφή θέση που έλαβε η JFSC [Jersey Financial Services Commission, οικονομική ρυθμιστική αρχή του νησιού] ότι τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης με τα σαφή πρότυπα του Τζέρσι, θα πρέπει σθεναρά να διερευνηθεί και να γίνουν οι δέουσες ενέργειες".
Πριν την ένταξή του στον όμιλο, ο Cook ήταν επικεφαλής του τμήματος διαχείρισης πλούτου της HSBC και πριν από αυτό εργάστηκε ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος των εργασιών της τράπεζας στο Τζέρσι.
Πολιτικοί και ρυθμιστικές αρχές του νησιού επισημαίνουν τις υψηλού προφίλ καταδίκες, όπως του βαρόνου των ναρκωτικών Curtis Warren πριν από τρία χρόνια, ως απόδειξη της αδιάλλακτης προσέγγισής τους προς το οργανωμένο έγκλημα.
Η HSBC είναι μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στο Τζέρσι και το κτήριο διοίκησής της στην παραλιακή λεωφόρο, δεσπόζει στον ορίζοντα. Συνήθως εξυπηρετεί πολλούς Βρετανούς που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, κυρίως στην Άπω Ανατολή, όπου η τράπεζα έχει επίσης ισχυρούς δεσμούς και υπάρχει σημαντικό βρετανικό εργατικό δυναμικό. Πολλοί ομογενείς χρησιμοποιούν offshore τραπεζικούς λογαριασμούς στην HSBC και αλλού για να κρατήσουν νόμιμα στο εξωτερικό τα κέρδη τους, χωρίς να εκτίθενται στη φορολογία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η λίστα που διέρρευσε με τους πελάτες της HSBC, φέρεται να περιλαμβάνει ονόματα από τη βιομηχανία πετρελαίου, καθώς επίσης γιατρούς και ορισμένες διασημότητες – όλοι από οι ομάδες που συνήθως έχουν σημαντικά κέρδη στο εξωτερικό. "Τα είδη και οι συντελεστές φορολόγησης διαφέρουν μεταξύ των χωρών, έτσι θα πρέπει να καταννοεί κανείς τις φορολογικές υποχρεώσεις του (εντός συνόρων και στο εξωτερικό) και το πώς να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατοτήτες απόδοσης φόρου", συμβουλεύει η τράπεζα τους πιθανούς πελάτες στο εξωτερικό, μέσω της ιστοσελίδας της.
Η λίστα απεστάλη πολύ πρόσφατα στις φορολογικές αρχές (Revenue & Customs), όπου οι ερευνητές ελέγχουν αν τα στοιχεία που διέρρευσαν, αντιστοιχούν στα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.
Δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνει θα παρέχουν αποδείξεις της μεγάλης κλίμακας φοροδιαφυγής, όπως η διαρροή της "λίστας Λαγκάρντ" με πελάτες της HSBC Ελβετίας.
Η τελευταία διαρροή από το Τζερσι λέγεται ότι αφορά στα στοιχεία 4.388 ανθρώπων, με διευθύνσεις στη Βρετανία, που κατέχουν από κοινού £ 699 εκ. σε offshore λογαριασμούς. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να διαθέτουν και άλλες υπεράκτιες επενδύσεις, άγνωστες στις φορολογικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, οι περισσότεροι όμως είναι απίθανο να είναι το είδος των υπερ-πλούσιων πελατών που είναι γνωστό ότι έχουν μεγάλες περιουσίες τοποθετημένες σε υπεράκτιες εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης.
Παρ' όλα αυτά, όπως δήλωσε στον Guardian, ο Phil Berwick, διευθυντής της δικηγορικής εταιρείας στο Pinsent Masons, είναι "αναπόφευκτο" ότι οι φορολογικές αρχές θα επιδιώξουν ποινικές κυρώσεις κατά ορισμένων από τους αναφερόμενους στη λίστα. Μάλστα, συμβουλεύει όσους θεωρούν ότι μπορεί να έχουν τέτοιου είδους προβλήματα, να προσέλθουν αυτοβούλως στις αρχές, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιδρομές και οι έφοδοι των ελεγκτών σε σπίτια και γραφεία.
Η HSBC έχει ήδη δεχθεί δριμεία κριτική για την αποτυχία της να εποπτεύσει την πηγή των καταθέσεων, ιδίως σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο όμιλος ανακοίνωσε στα αποτελέσματά της, πρόβλεψη για πρόστιμο το οποίο θα μπορούσε να ξεπεράσε το $ 1,5 δισ. στις ΗΠΑ.
Αυτή η ποινή ακολουθεί μια διαπίστωση από επιτροπή της Γερουσίας ότι η τράπεζα είχε εκθέσει το αμερικανικό χρηματοοικονομικό σύστημα σε "ένα ευρύ φάσμα ξεπλύματος χρήματος και κινδύνους χρηματοδότησης της διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας, λόγω του κακού ελέγχου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες".
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 9-11-2012 από directNEWS.gr
σχετικά θέματα:
HSBC: Απειλείται με πρόστιμα 1,5 δισ. δολ. για «ξέπλυμα χρήματος» από εμπόριο ναρκωτικών
