Τη δράση μιας πολυπλόκαμης και ετερόκλητης εγκληματικής οργάνωσης, με φερόμενους επικεφαλής τέσσερις λογιστές και μέλη influencers, μοντέλα και Tik Toker αποκαλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας των ελληνικών αρχών σχετικά με το κύκλωμα που πραγματοποιούσε απάτε μέσω εικονικών εταιρειών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της λεγόμενης «ελληνικής FBI», το κύκλωμα φέρεται να αποκόμισε παράνομο όφελος που υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες του protothema.gr, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα ιδιαίτερα σύνθετο δίκτυο, αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, δομημένο σε τρία διακριτά επίπεδα, με στόχο να δυσχεραίνει τον εντοπισμό και τον έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 22 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Πολυεπίπεδη δομή και εταιρικά «στρώματα»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η οργάνωση είχε διαρθρωθεί σε τρεις βασικές κατηγορίες εταιρειών, με διακριτούς ρόλους αλλά κοινό στόχο την απόκρυψη της πραγματικής δραστηριότητας.

Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε τις αρχικές επιχειρήσεις, που είχαν ιδρυθεί στο όνομα των ίδιων των εμπλεκομένων και δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση, στις υπηρεσίες μασάζ και σε συναφείς τομείς. Σε αυτές εντάσσονταν και εταιρείες που συνδέονταν με τα ηγετικά στελέχη, τα οποία είχαν τον έλεγχο της λογιστικής διαχείρισης.

Στη δεύτερη βαθμίδα εντάσσονταν εταιρείες που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα, με στόχο να αποσυνδέσουν τυπικά τα πραγματικά πρόσωπα από τις ευθύνες. Οι εταιρείες αυτές εμφανίζονταν με «μπροστάρηδες» αχυρανθρώπους, ενώ διατηρούσαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές — ίδια έδρα, προσωπικό, στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία.

Οι τυπικοί διαχειριστές των εταιρειών αυτών επωμίζονταν το σύνολο των νομικών συνεπειών, από φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις έως κυρώσεις για παραβάσεις εργατικής και υγειονομικής νομοθεσίας. Ενδεικτικό της μεθοδολογίας είναι ότι σε δεκάδες περιπτώσεις είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα ή ακόμη και άτομα που είχαν αποβιώσει.

Εταιρείες-«κέλυφος» και εικονική δραστηριότητα

Το τρίτο επίπεδο αποτελούνταν από εικονικές εταιρείες — κυρίως στον τομέα της εστίασης και της ενοικίασης προσωπικού — οι οποίες λειτουργούσαν ως πρόσθετο φίλτρο απόκρυψης. Πρόκειται για εταιρείες χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα ή φυσική έδρα, πολλές από τις οποίες δεν διέθεταν ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές πρόσωπα με πλαστά στοιχεία, υφαρπαγμένα ΑΦΜ ή αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν κλαπεί ή χαθεί.

Ο ρόλος τους ήταν κομβικός: αφενός αναλάμβαναν τυπικά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ για εργαζόμενους που απασχολούνταν σε άλλες εταιρείες του δικτύου, δημιουργώντας μια επίφαση νομιμότητας, και αφετέρου χρησιμοποιούνταν για εικονική ασφάλιση προσώπων έναντι αμοιβής, προκειμένου να εξασφαλίζουν επιδόματα και παροχές.

Μηχανισμοί φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος

Παράλληλα, οι ίδιες εταιρείες αξιοποιούνταν για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Μέσω αυτής της πρακτικής επιτυγχανόταν είτε η μετακύλιση ΦΠΑ είτε η τεχνητή διόγκωση εξόδων, με αποτέλεσμα τη μείωση ή και τον μηδενισμό των φορολογητέων κερδών.

Την ίδια στιγμή, η αποδοχή πλασματικών τιμολογίων λειτουργούσε ως μέσο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων των εμπλεκομένων.

Οι αρχές υπολογίζουν ότι οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 31,4 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων προσεγγίζει τα 31,5 εκατ. ευρώ. Το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται τουλάχιστον σε 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ φέρεται να επιχειρήθηκε πρόσθετη ζημία ύψους περίπου 3,7 εκατ. ευρώ.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε περιοχές της Αττικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις χρηματικών ποσών, τραπεζικών επιταγών, καρτών ανάληψης, εταιρικών εγγράφων και σφραγίδων, καθώς και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαΐνη και δισκία ecstasy, γεγονός που διευρύνει το πεδίο διερεύνησης της υπόθεσης.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με το εύρος της υπόθεσης να αναδεικνύει μια ιδιαίτερα οργανωμένη και πολυεπίπεδη μορφή οικονομικού εγκλήματος.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 24-3-2026 από directNEWS.gr πηγή:newsbreak.gr