Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους τουλάχιστον 1,7 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του documentonews.gr, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία δύο κατηγορούμενων, μετά το πόρισμα, με νέα στοιχεία-φωτιά, που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η πολύκροτη υπόθεση αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, για τις οποίες στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου είχαν προφυλακιστεί ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής, Μύρωνας Χιλετζάκης και ο λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Βίλες και πισίνα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής, ένας εκ των κατηγορούμενων αγόρασε ακίνητα και προχώρησε στην ανέγερση συγκροτήματος με δύο βίλες και πισίνα, εξ αδιαιρέτου με συγγενικό του πρόσωπο.

Ακίνητα στο Ηράκλειο

Κατά τις ίδιες πηγές, τα ακίνητα στο Ηράκλειο αγοράστηκαν στο όνομα ετερόρρυθμης εταιρείας. Στα ευρήματα της Αρχής που κατασχέθηκαν, περιλαμβάνονται:

Aγροτεμάχιο 1626,33 τμ.

Aγροτεμάχιο ελαιόφυτο 1.462,71 τμ.

Αγροτεμάχιο 1.713, 24 τμ.

Αγροτεμάχιο 2.605,88 τμ.

Συγκρότημα με δυο πολυτελείς κατοικίες και πισίνα σε οικόπεδο 1,192,05 τμ.

Στοιχηματικές εταιρείες

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει επίσης ότι ο έλεγχος της Αρχής εντόπισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν και σε στοιχηματικές εταιρείες. Επίσης, τονίζεται ότι στην τραπεζική θυρίδα οι επισκέψεις ήταν συχνές από τον κάτοχό της. Σύμφωνα με τη διάταξη του κ. Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν, καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Παράλληλα, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους, συγκεκριμένα ο λογιστής, φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας να «ξεπλύνει» και με αυτήν την μέθοδο «μαύρο» χρήμα.

Πληρωμές και μεταφορές

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι αυτά τα χρηματικά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωσή τους, είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

«Δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη»

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, είναι το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα. Ακόμη, προέκυψε ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένας τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή, καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών του κατηγορούμενου.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 26-1-2026 από directNEWS.gr πηγή:documentonews.gr