Ο Βίκτωρας Ρέστης κατηγορείται από την UANI για παράνομες συναλλαγές με το Ιράν [έγγραφα]



 
 

viktwras resthsΓια παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές που στοχεύουν στο σπάσιμο του εμπάργκο πετρελαίου, που έχει επιβληθεί στο Ιρανικό καθεστώς...

κατηγορεί τον εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη η αμερικανική μη κερδοσκοπική οργάνωση UANI (United Against Nuclear Iran)!

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της UANI, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μαρκ Ουάλας, απέστειλε επιστολή προς τον Β. Ρέστη ως προέδρου της τράπεζας FBB, στην οποία υποστηρίζει ότι συνεργάζεται με τον επιχειρηματία Δημήτρη Καμπή προκειμένου να αποτελέσουν «πύλη» στην Ελλάδα του Ιρανικού υπουργείου πετρελαίου.

Τη σχετική αποκάλυψη έκανε το πρακτορείο Reuters και η Wall Street Journal, φέρνοντας στη δημοσιότητα την επιστολή Ουάλας προς τον Έλληνα εφοπλιστή.

Ο Β. Ρέστης πάντως σε δηλώσεις του διαψεύδει οποιαδήποτε ανάμειξη με την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η FBB δεν έχουν καμία σχέση με τις εταιρείες και τις δραστηριότητες του Δημήτρη Καμπή.

Στην επιστολή του, ο πρώην διπλωμάτης και επιφανής προσωπικότητα των ΗΠΑ, επικαλείται έγγραφα που αποδεικνύουν, όπως λέει, ότι ο κ. Ρέστης, μέσω της FBB και με τη συνδρομή του κ. Καμπή, συνωμοτεί με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος, για να χρησιμεύσει ως βιτρίνα του στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας μια «στρατηγική συμμαχία» με το καθεστώς. Σε αντάλλαγμα, η FBB θα λάβει επενδύσεις προφανώς άνω τους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από τις ιρανικές αρχές.

Τον Μάρτιο, επισημαίνεται στην επιστολή, ο Καμπής δέχθηκε κυρώσεις από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, επειδή συνωμότησε με το ιρανικό καθεστώς, για να αποκτήσει ένα στόλο πετρελαιοφόρων και να συγκαλύψει την ιδιοκτησία τους, προκειμένου να εξάγει ιρανικό πετρέλαιο σε πελάτες του εξωτερικού, κατά παράβαση των διεθνών κυρώσεων.

Διαβάστε παρακάτω τα κυριότερα σημεία της επίμαχης επιστολής του πρέσβη προς τον Β. Ρέστη, σε μετάφραση του directnews.gr:

«Η United Against Nuclear Iran σας γράφει για να εκφράσει την έντονη ανησυχία της για τις προφανείς επιχειρηματικές συναλλαγές των δύο εταιρειών σας, δηλαδή της First Business Bank SA και της Enterprises Shipping and Trading S.A., με άτομα και ιρανικές πετρελαϊκές και ναυτιλιακές οντότητες, στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Συγκεκριμένα, η UANI είναι σοβαρά θορυβημένη από τις σχέσεις σας με τον Δημήτρη Καμπή, Πρόεδρο της Athene Consulting House S.A., ενός περιβόητου Έλληνα επιχειρηματία, που πρόσφατα υποβλήθηκε σε κυρώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για συνωμοσία με το ιρανικό καθεστώς και το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν, για παράνομη εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, κατά παράβαση των διεθνών κυρώσεων.

Η UANI έχει λάβει πρόσφατα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας σημαντικής και δυνητικά επικερδούς παράνομης επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ της FBB, την οποία υπηρετείτε ως Πρόεδρος, του Καμπή και του ιρανικού Υπουργείου Πετρελαίου (ΥΠ). Τα έγγραφα αποδεικνύουν, ότι εσείς, μέσω της FBB και σε συνεργασία με τον Καμπή, συνωμοτείτε με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ιρανικού καθεστώτος, για να χρησιμεύσετε ως βιτρίνα του ΥΠ στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας μια «στρατηγική συμμαχία» με το καθεστώς, με την οποία η FBB θα λάβει επενδύσεις όπως φαίνεται άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από τις ιρανικές αρχές. Με απλά λόγια, παρέχετε εκτεταμένες και κρίσιμες ναυτιλιακές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο ιρανικό καθεστώς και διευκολύνετε την επέκταση της βιομηχανίας πετρελαίου του, σε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς καθεστώτος των κυρώσεων».

***

«Εκτός από τον Καμπή, ο άλλος εταίρος σε αυτή την παράνομη επιχειρηματική σχέση είναι το ιρανικό ΥΠ. Σίγουρα γνωρίζετε, ότι το ΥΠ διαχειρίζεται τη βιομηχανία πετρελαίου του καθεστώτος μέσω δύο βασικών θυγατρικών εταιρειών: την Εθνική Ιρανική Εταιρία Πετρελαίου και την Εθνική Ιρανική Εταιρία Δεξαμενόπλοιων και ότι και στις τρεις οντότητες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε μια επιστολή με ημερομηνία 25 Απρ. 2012 που απευθύνεται σε σας και στον Καθηγητή Χρήστο Καζαντζή, διευθύνοντα σύμβουλο της FBB, ο Καμπής, γράφοντας για λογαριασμό της Athene, ορίζει με σαφήνεια τη σχέση μεταξύ της Athene και του ΥΠ: «Εμείς [Athene Consulting House] έχουμε θεσπίσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με το ιρανικό υπουργείο πετρελαίου και μια σειρά μεγάλων ιρανικών ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο ..."

Ο Καμπής συνεχίζει εξηγώντας το σκεπτικό με το οποίο επέλεξε εσας και την FBB ως δυνητικούς εταίρους σε αυτό το παράνομο ιρανικό επενδυτικό σχέδιο: «Έχουμε λάβει εντολή, μεταξύ άλλων, να προτείνουμε ένα ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα... Κατά τη δική μας άποψη, προτείνουμε την FBB γιατί πιστεύουμε στον καθ. Καζαντζή και τη στρατηγική του σκέψη και επειδή πιστεύουμε, ότι ο κ. Ρέστης είναι ένας επιφανής διεθνής επιχειρηματίας που μπορεί να επιτύχει πολλές συνέργειες μέσα από μια στρατηγική συμμαχία με τους πελάτες μας".

Επίσης, ο Καμπής περιγράφει σαφώς το κίνητρο των Ιρανών εταίρων, δηλαδή των κ.κ. Καζέμ Βαζίρι (σ.σ. υπουργός Πετρελαίου Ιράν) και Χομαϊγιούν Ανσαρί (σ.σ. επιχειρηματίας που θεωρείται ύποπτος από τις βρετανικές αρχές για παράνομη διακίνηση όπλων) και Δρ M. Αλί Ιζαντί (σ.σ. στέλεχος του MoP), που "εκπροσωπούν τις ιρανικές αρχές" και "είναι υπεύθυνοι για τις διεθνείς επενδύσεις του ιρανικού υπουργείου Πετρελαίου".

Σύμφωνα με τον Καμπή, ο στόχος των Βαζίρι, Ανσαρί και Ιζαντί, είναι να αναλάβουν και να συνάψουν μια στρατηγική συμφωνία με την FBB, μεταξύ άλλων "αποκτώντας ένα σημαντικό μερίδιο στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας... και αποκτώντας άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ...". Σύμφωνα με τον Καμπή, οι μηνιαίες συναλλαγές που θα κατευθύνονται προς την FBB από τους ιρανικούς εταίρους "είναι μερικά δισεκατομμύρια"».

***

«Είναι προφανές, ότι σκοπός της συνεργασίας μεταξύ της FBB και του στιγματισμένου και υποκείμενου σε κυρώσεις Καμπή και του ΥΠ, αντίστοιχα, είναι να εξασφαλίσουν ιρανικό καθεστώς ελέγχου πάνω στην FBB, μια φαινομενικά νόμιμη οντότητα με επικεφαλής έναν φαινομενικά αξιόπιστο Έλληνα επιχειρηματία, με την βιτρίνα ενός προστατευόμενου από την ΕΕ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να μπορέσει το ιρανικό καθεστώς να συμμετέχει σε αυτό και να διευρύνει την δόλια οικονομική και ναυτιλιακή δραστηριότητά του, σε αντάλλαγμα για μια τεράστια επένδυση από το ιρανικό καθεστώς.

Η UANI έχει, επίσης, στην κατοχή της ένα δεύτερο έγγραφο που επιβεβαιώνει τις βασικές λεπτομέρειες του πρώτου, δηλαδή ότι το ιρανικό ΥΠ σχεδιάζει να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην FBB.

Και τα δύο έγγραφα - η επιστολή Καμπή και η συμφωνία πρόσληψης συμβούλων - επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός σχεδίου στο οποίο η FBB θα χρησιμεύσει ως βιτρίνα του ιρανικού Υπουργείου Πετρελαίου, σε αντάλλαγμα για μια εισρροή επενδύσεων από το ιρανικό καθεστώς. Σαφώς, εσείς και ο Καμπής ενεργείτε ως "μπροστινοί" του ιρανικού ΥΠ, επιτρέποντας στο καθεστώς να επεκτείνει σημαντικά την ικανότητά του για τη χρηματοδότηση παράνομων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων...

Η UANI έχει επισημάνει τη ναυτιλία ως έναν τομέα, όπου η διεθνής κοινότητα μπορεί να πιέσει περαιτέρω το Ιράν. Νωρίτερα αυτό το έτος, η UANI αποκάλυψε τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης έρευνας σχετικά με τις δράσεις του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να αποφύγει τις διεθνείς κυρώσεις πετρελαίου.

Και οι δεκατρείς μεγαλύτεροι νηογνώμονες του κόσμου, σταμάτησαν να πιστοποιούν ιρανικά πλοία μετά την εκστρατεία της UANI, συμπεριλαμβανομένων των Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, Maritime Register of Shipping, Korean Register of Shipping, China Classification Society και ClassNK. Η UANI ανακοίνωσε επίσης ότι τα Μπαρμπάντος, το Χονγκ Κονγκ, η Μολδαβία και η Μογγολία έχουν σταματήσει να παρέχουν τη σημαία τους στα ιρανικά πλοία».

****

«Τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. Εσείς, μαζί με τις εταιρείες σας, FBB και EST, και με τη βοήθεια του Καμπή, είστε "μπροστινοί" των παράνομων δραστηριοτήτων του ιρανικού καθεστώτος. Έχετε δώσει πολύ σημαντική, ανήθικη - και πράγματι παράνομη - στήριξη στο ιρανικό Υπουργείο Πετρελαίου και τη θυγατρικου του, NITC. Να είστε βέβαιος, ότι η UANI θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένου του να ζητήσει την επιβολή κυρώσεων και τον χαρακτηρισμό όλων των εταιρειών του Ομίλου Ρέστη, για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι σκανδαλώδεις ενέργειες και τα προγράμματα θα τεθούν υπό δυνατό φως του δημόσιου ελέγχου και θα τερματιστούν ουσιαστικά».

Η επιστολή κοινοποιείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία των ΗΠΑ, στο τμήμα Τρομοκρατίας και Οικονομικών Πληροφοριών του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, στον πρέσβη της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, στον πρέσβη της Ελλάδας στο Ιράν και τον Ιρανό πρέσβη στην Ελλάδα, τον μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη και στα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες.

Τι απαντά ο Β. Ρέστης

Ο έλληνας εφοπλιστής σε δηλώσεις του στο capital.gr ανέφερε τα εξής: «Ουδεμία σχέση ή συναλλαγή έχω ή είχα εγώ και οι ναυτιλιακές εταιρείες μου Enterprises Shipping and Trading S.A. και η εισηγμένη στο Nasdaq, Seanergy Maritime Holdings Corp με τον κ. Δημήτρη Καμπή και την εταιρεία συμφερόντων του, Synergy General Trading».

Ακόμα προσθέτει, ότι ουδεμία σχέση ή συναλλαγή είχε ή έχει και με τις National Iranian Company και National Iranian Tanker Company την πετρελαϊκή και ναυτιλιακή εταιρεία αντίστοιχα της Τεχεράνης.

Δείτε στο πρωτότυπο κείμενο την επιστολή του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ, Μαρκ Ουάλας και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν.

 

 

Πηγή:www.capital.g

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 14-5-2013 από directNEWS.gr

σχετικά θέματα:

Ύποπτα δάνεια από την FBBank του Βίκτωρα Ρέστη


Τελευταίες Ειδήσεις