Την Τετάρτη θα οδηγηθεί στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση των ΤΟR M1, ο πρώην υπουργός της Κύπρου Ντίνος Μιχαηλίδης...

που εκδόθηκε από την Κύπρο πριν λίγες ημέρες.

Ο πρώην υπουργός κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα χρήματος) και συγκεκριμένα, για τη διακίνηση παράνομων αμοιβών περίπου 10 εκ. δολαρίων, με τελικό αποδέκτη τον Άκη Τσοχατζόπουλο.

Η διακίνηση των χρημάτων φέρεται να έγινε από λογαριασμό υπεράκτιας εταιρείας (BEESTON) σε κοινό λογαριασμό που τηρούσε ο Ντίνος Μιχαηλίδης με το γιο του, Μιχάλη, ο οποίος πρόκειται επίσης να εκδοθεί στην Ελλάδα, εντός των επόμενων 10 ημερών.

Όπως προέκυψε από το άνοιγμα των επίμαχων λογαριασμών, τα χρήματα μετέφερε στη BEESTON ο καταζητούμενος Σύριος επιχειρηματία Φουάντ Αλ Ζαγιάντ που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της υπεράκτιας εταιρείας Drumillan.

Υπενθυμίζεται, ότι ο εκπρόσωπος της Drumillan, επιχειρηματίας Βλάσσης Καμπούρογλου, βρέθηκε νεκρός στην Τζακάρτα της Ινδονησίας τον Οκτώβριο του 2012.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 17-9-2013 από directNEWS.gr

σχετικά θέματα:

Οριστικά στα χέρια των Ελληνικών αρχών και ο γιος του Ντίνου Μιχαηλίδη

Βλάσσης Καμπούρογλου: «Μπίζνες» με όπλα και Ρώσοι μεσάζοντες