Ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή κυκλώματα που δρούσαν στο χώρο του οικονομικού εγκλήματος εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 5 αρχηγικά μέλη, ενώ ποινική δίωξη έχει ασκηθεί και σε ακόμη 25 άτομα. Παράλληλα, βρίσκεται...

σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου.

Η οργάνωση φέρεται μέσω της σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων και funds και χρησιμοποιώντας off shore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους δεκάδων χωρών παγκοσμίως, να εξαπατούσε επενδυτές, μεταξύ των οποίων και γνωστούς επιχειρηματίες. Οι επενδυτές είναι από διάφορες χώρες (Ουκρανία, Κύπρος, Γαλλία, Σουηδία) καθώς και από την Ελλάδα, ενώ η οργάνωση υποσχόταν μεγάλα κέρδη και αποδόσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ 10-5-2016 από directNEWS.gr