Έρευνα πραγματοποίησαν οι ελληνικές αρχές στο σπίτι στην Αθήνα του πρώην στελέχους της τράπεζας UBS, Χρήστου Σκλαβούνη, όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου και οι αρχές κατάσχεσαν υπολογιστές, έγγραφα και ψηφιακούς δίσκους...

Ο Ερβέ Φαλτσιανί κατέθετε επί τρεις ημέρες στους οικονομικούς εισαγγελείς, αποκαλύπτοντας εκατοντάδες χιλιάδες κινήσεις λογαριασμών προς και από Έλληνες καταθέτες και παρέχοντας στοιχεία ικανά να οδηγήσουν στην άσκηση νέων ποινικών διώξεων. Ο ιταλοελβετικής καταγωγής συντάκτης της γνωστής ως...

Η Γερμανία απαιτεί να μην διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές άλλων χωρών το σκάνδαλο της Volkswagen με τα "πειραγμένα" λογισμικά. Ωστόσο, οι Έλληνες εισαγγελείς, Ελένη Τουλουπάκη και Χρ. Τζούρας απάντησαν αρνητικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, επικαλούμενοι της στάση της Γερμανικής δικαιοσύνης στο...

Οι πρώτοι μεγαλοκαταθέτες της λίστας Μπόργιανς βρίσκονται στο "στόχαστρο" των οικονομικών εισαγγελέων οι οποίοι λαμβάνουν μέτρα εναντίον τους. Πρόκειται για 24 Έλληνες καταθέτες, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη λίστα Μπόργιανς και διαθέτουν περισσότερο από ένα εκατομμύριο ο καθένας στην ελβετική τράπεζα UBS...

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης συναντήθηκαν, την Τρίτη, ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης με τους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου, Ελένη Τουλουπάκη, Ιωάννη Δραγάτση και Χρήστο Τζούρα...

Την απαρχή ραγδαίων εξελίξεων στην έρευνα για τον εντοπισμό αδήλωτου "μαύρου" χρήματος που έχει κατατεθεί από Έλληνες σε ξένες τράπεζες (κυρίως της Ελβετίας και της Γερμανίας) θεωρούν εισαγγελικές πηγές ότι σηματοδοτεί η παραλαβή από τον επίκουρο οικονοµικό εισαγγελέα Γιάννη ∆ραγάτση, νέας...

Αιφνιδιαστική έφοδο πραγματοποίησαν, την Παρασκευή, οι οικονομικοί εισαγγελείς στο υποκατάστημα της που διατηρεί η Ελβετική τράπεζα UBS στην Αθήνα, για να εντοπίσουν τα ονόματα φοροφυγάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους σκληρούς δίσκους που κατάσχεσαν...

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα, που αφορούν φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα άσκησε η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ελένη Τουλουπάκη, σε βάρος του καθηγητή και πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, Αλέξη Μητρόπουλου...

Τα στοιχεία που αλλάζουν την έννοια της "Λίστας Λαγκάρντ" που παρέδωσε στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθήνας Ηλία Ζαγοραίο και τους Εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και Γιώργο Καλούδη ο Ερβέ Φαλτσιανί, δημοσιοποίησε το βράδυ της Πέμπτης το koutipandoras.gr. Τα στοιχεία αυτά...

Η πολύωρη κατάθεση του Ερβέ Φαλτσιανί στους τέσσερις Έλληνες εισαγγελείς, που δόθηκε την Παρασκευή υπό συνθήκες πλήρους μυστικότητας, χαρακτηρίζεται από δικαστικούς κύκλους ως ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα που διενεργούν οι οικονομικοί εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης...